Wholesale CDD Analist | Utrecht | Minimaal 3 jaar ervaring
Wholesale CDD Analist | Utrecht | Minimaal 3 jaar ervaring
-
Utrecht, Nederland -
Geplaatst op: 1 week geleden
-
Onthouden -
Delen
Advertentietekst
Wholesale banking. Complexe zakelijke structuren. Internationale klantrelaties. Een financiële instelling in Utrecht zoekt een ervaren Wholesale CDD Analist die zelfstandig de zwaarste dossiers aankan en weet hoe zakelijke risicoprofielen in elkaar zitten. Met minimaal 3 jaar relevante ervaring ben je klaar voor deze rol.
Verantwoordelijkheden
Uitvoeren van CDD-onderzoeken op zakelijke en internationale klantdossiers binnen Wholesale Banking
Beoordelen van complexe eigendoms- en zeggenschapsstructuren
Identificeren en analyseren van verhoogde risicoprofielen en escaleren waar nodig
Opstellen van onderbouwde rapportages conform Wwft en interne procedures
Samenwerken met Relationship Managers, Compliance en Risk teams
Meedenken over procesverbeteringen binnen het Wholesale CDD-domein
HBO/WO werk- en denkniveau (Rechten, Bedrijfskunde, Criminologie of vergelijkbaar)
Minimaal 3 jaar aantoonbare CDD-ervaring, bij voorkeur binnen Wholesale of Corporate Banking
Sterke kennis van Wwft, UBO-register en internationale zakelijke structuren
Analytisch sterk, nauwkeurig en kritisch
Goede beheersing van Nederlands en Engels
Woonachtig in of rondom Utrecht
Wat bieden wij
Complexe en inhoudelijke Wholesale-dossiers
Doorgroeimogelijkheden binnen CDD, KYC of Compliance
Locatie: Utrecht, goed bereikbaar per OV
Startdatum: in overleg
Minimaal 3 jaar CDD-ervaring en klaar voor Wholesale?
Stuur een bericht, mail of bel direct.
#J-18808-Ljbffr
Verantwoordelijkheden
Uitvoeren van CDD-onderzoeken op zakelijke en internationale klantdossiers binnen Wholesale Banking
Beoordelen van complexe eigendoms- en zeggenschapsstructuren
Identificeren en analyseren van verhoogde risicoprofielen en escaleren waar nodig
Opstellen van onderbouwde rapportages conform Wwft en interne procedures
Samenwerken met Relationship Managers, Compliance en Risk teams
Meedenken over procesverbeteringen binnen het Wholesale CDD-domein
HBO/WO werk- en denkniveau (Rechten, Bedrijfskunde, Criminologie of vergelijkbaar)
Minimaal 3 jaar aantoonbare CDD-ervaring, bij voorkeur binnen Wholesale of Corporate Banking
Sterke kennis van Wwft, UBO-register en internationale zakelijke structuren
Analytisch sterk, nauwkeurig en kritisch
Goede beheersing van Nederlands en Engels
Woonachtig in of rondom Utrecht
Wat bieden wij
Complexe en inhoudelijke Wholesale-dossiers
Doorgroeimogelijkheden binnen CDD, KYC of Compliance
Locatie: Utrecht, goed bereikbaar per OV
Startdatum: in overleg
Minimaal 3 jaar CDD-ervaring en klaar voor Wholesale?
Stuur een bericht, mail of bel direct.
#J-18808-Ljbffr
Belangrijke informatie
-
BedrijfsnaamOliver James -
PositieWholesale CDD Analist | Utrecht | Minimaal 3 jaar ervaring
-
Melden -
Advertentie blokkeren
Veiligheidstips
Wees voorzichtig als de advertentie is geschreven met spellings- en grammatica fouten.
Gerelateerde zoekopdrachten
Meer informatie over deze advertentie
Wholesale CDD Analist | Utrecht | Minimaal 3 jaar ervaring is geplaatst in de Utrecht financieel, fiscaal rubriek op Locanto.
Op dit moment is dit de enige advertentie in deze rubriek onder Utrecht.
Geïnteresseerd in meer? Verbreed je zoekopdracht om advertenties in nabijgelegen gebieden van Utrecht. te bekijken. Dit omvat financieel, fiscaal in Houten, Bilthoven en Nieuwegein. In totaal zijn er 8 advertenties binnen een straal van 15 km voor deze rubriek. Als je deze advertenties wilt bekijken, klikt u hier.
