CDD Analist E-Commerce, Utrecht

Als CDD Analist Onboarding ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van klantonderzoeken binnen een reboarding- en onboardingomgeving voor zakelijke verkooppartners. De focus ligt op het analyseren van hoogrisico-dossiers en het waarborgen van compliance binnen een snelgroeiende e-commerce omgeving.Taken

Het uitvoeren van CDD/KYC-onderzoeken op nieuwe en bestaande zakelijke verkooppartners Het analyseren van complexe klantstructuren en identificeren van integriteitsrisico's Het uitvoeren van PEP-, sanctie- en UBO-screeningen Het beoordelen van hoogrisico-dossiers en bepalen van passende vervolgactiesHet delen van jouw CDD-kennis en expertise met operationeel specialisten binnen het team Het signaleren van risico's, verbetermogelijkheden en inefficiënissen binnen processen en systemen Het bijdragen aan de verdere professionalisering van CDD-processen, beleid en kwaliteitsstandaarden Het schakelen met interne stakeholders zoals Fraud&Risk, Legal, Compliance en FinTech Profiel

Minimaal 4 jaar ervaring als CDD/KYC Analist Aantoonbare ervaring met onboarding en zakelijke klantonderzoeken Grondige kennis van de Wwft en relevante integriteitswetgeving Analytisch sterk en zelfstandig risico's kunnen beoordelen Proactief, zelfstandig en kan structuur aanbrengen in een veranderende omgevingVakkundig in het schakelen met verschillende stakeholders binnen de organisatie Nauwkeurig, pragmatisch en behoudt kwaliteit binnen een productiegerichte omgeving Ervaring binnen e-commerce, fintech of online platforms is een sterkte pré Ervaring met Transaction Monitoring is een pré Praktische informatie

Locatie: Utrecht 36 uur tot 40 uur per week Hybride werken; drie dagen op kantoor Project tot en met het einde van het jaar

#J-18808-Ljbffr