Senior CDD&Periodic Review Analyst– FinTech, Utrecht

Vooréén van onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een ervaren CDD Analist met een sterke achtergrond in Periodic Reviews binnen het zakelijke domein. Heb jij ervaring met complexe klantstructuren, risicoanalyses en het opstellen van kwalitatief sterke klantdossiers? Dan komen wij graag met je in contact.Als CDD Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van periodieke reviews op zakelijke klantdossiers. Je onderzoekt complexe organisatiestructuren, analyseert integriteitsrisico's en zorgt ervoor dat dossiers voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:* Uitvoeren van Periodic Reviews op zakelijke klantdossiers * Analyseren van complexe bedrijfsstructuren en UBO-constructies * Signaleren en beoordelen van integriteits- en compliance risico's * Opstellen van heldere en kwalitatieve klantanalyses * Zorgdragen voor complete en compliant klantdossiers* Samenwerken met verschillende interne stakeholders * Minimaal 3 jaar ervaring binnen CDD/KYC * Aantoonbare ervaring met Periodic Reviews van zakelijke klanten * Ervaring met of binnen een PSP is een sterke pré * Ervaring met complexe klantstructuren en risicoanalyses * Een afgeronde hbo- of wo-opleiding* Goede beheersing van zowel Nederlands als Engels * Je bent analytisch sterk, proactief en nauwkeurig * Beschikbaar voor 32 tot 40 uur per week * Marktconform salaris afhankelijk van ervaring * 8% vakantiegeld * Premievrij pensioen via StiPP * Reiskostenvergoeding via NS Business Card of kilometervergoeding* Opleidingsmogelijkheden via ons Performance Management Team Wil je vrijblijvend sparren over deze functie? Reageer dan op deze vacature of neem telefonisch contact op. Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partij met een sterk netwerk binnen de financiële sector. Je wordt onderdeel van een uitgebreid kennisnetwerk en krijgt toegang tot uitdagende opdrachten bij toonaangevende financiële instellingen.Daarnaast bieden wij diverse opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kunt volgen, zoals Digitaal Rechercheren, Cryptocurrency&Blockchain en ACAMS-certificeringen. Onze dienstverlening draait oméén doel: focus op wat belangrijk is voor jou. Wij begeleiden je gedurende het gehele proces, van eerste kennismaking tot start op opdracht.

#J-18808-Ljbffr