CDD Analist E-Commerce, Utrecht
CDD Analist E-Commerce, Utrecht
-
Utrecht, Nederland
-
Geplaatst op: minder dan een week geleden
-
Onthouden
Advertentietekst
Als CDD Analist Onboarding ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van klantonderzoeken binnen een reboarding- en onboardingomgeving voor zakelijke verkooppartners. De focus ligt op het analyseren van hoogrisico-dossiers en het waarborgen van compliance binnen een snelgroeiende e-commerce omgeving.
Werkzaamheden
Het uitvoeren van CDD/KYC-onderzoeken op nieuwe en bestaande zakelijke verkooppartners
Het analyseren van complexe klantstructuren en het identificeren van integriteitsrisico's
Het uitvoeren van PEP-, sanctie- en UBO-screeningen
Het beoordelen van hoogrisico-dossiers en het bepalen van passende vervolgacties
Het delen van jouw CDD-kennis en expertise met operationeel specialisten binnen het team
Het signaleren van risico's, verbetermogelijkheden en inefficiënties binnen processen en systemen
Het bijdragen aan verdere professionalisering van CDD-processen, beleid en kwaliteitsstandaarden
Het schakelen met interne stakeholders zoals Fraud&Risk, Legal, Compliance en FinTech
Functie-eisen
Je hebt aantoonbare ervaring met onboarding en zakelijke klantonderzoeken
Je bent bevoegd over grondige kennis van de Wwft en relevante integriteitswetgeving
Je bent proactief, zelfstandig en brengt structuur aan in een veranderende omgeving
Je schakelt gemakkelijk met verschillende stakeholders binnen de organisatie
Je werkt nauwkeurig, pragmatisch en behoudt kwaliteit binnen een productiegerichte omgeving
Ervaring binnen e-commerce, fintech of online platformen is een sterke pré
Ervaring met Transaction Monitoring is een pré
Baan&werkvoorwaarden
Locatie: Utrecht
36 uur tot 40 uur per week
Hybride werken; 3 dagen op kantoor
Project t/m eind van het jaar
#J-18808-Ljbffr
Werkzaamheden
Het uitvoeren van CDD/KYC-onderzoeken op nieuwe en bestaande zakelijke verkooppartners
Het analyseren van complexe klantstructuren en het identificeren van integriteitsrisico's
Het uitvoeren van PEP-, sanctie- en UBO-screeningen
Het beoordelen van hoogrisico-dossiers en het bepalen van passende vervolgacties
Het delen van jouw CDD-kennis en expertise met operationeel specialisten binnen het team
Het signaleren van risico's, verbetermogelijkheden en inefficiënties binnen processen en systemen
Het bijdragen aan verdere professionalisering van CDD-processen, beleid en kwaliteitsstandaarden
Het schakelen met interne stakeholders zoals Fraud&Risk, Legal, Compliance en FinTech
Functie-eisen
Je hebt aantoonbare ervaring met onboarding en zakelijke klantonderzoeken
Je bent bevoegd over grondige kennis van de Wwft en relevante integriteitswetgeving
Je bent proactief, zelfstandig en brengt structuur aan in een veranderende omgeving
Je schakelt gemakkelijk met verschillende stakeholders binnen de organisatie
Je werkt nauwkeurig, pragmatisch en behoudt kwaliteit binnen een productiegerichte omgeving
Ervaring binnen e-commerce, fintech of online platformen is een sterke pré
Ervaring met Transaction Monitoring is een pré
Baan&werkvoorwaarden
Locatie: Utrecht
36 uur tot 40 uur per week
Hybride werken; 3 dagen op kantoor
Project t/m eind van het jaar
#J-18808-Ljbffr
Belangrijke informatie
-
BedrijfsnaamOliver James
-
PositieCDD Analist E-Commerce
Veiligheidstips
Meld verdachte advertenties en berichten.
Meer informatie over deze advertentie
CDD Analist E-Commerce is geplaatst in de Utrecht financieel, fiscaal rubriek op Locanto.
Op dit moment is dit de enige advertentie in deze rubriek onder Utrecht.
Geïnteresseerd in meer? Verbreed je zoekopdracht om advertenties in nabijgelegen gebieden van Utrecht. te bekijken. Dit omvat financieel, fiscaal in De Bilt, Zeist en Bilthoven. In totaal zijn er 0 advertenties binnen een straal van 15 km voor deze rubriek. Als je deze advertenties wilt bekijken, klikt u hier.