CDD Analist E-Commerce, Utrecht

Als CDD Analist Onboarding ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van klantonderzoeken binnen een reboarding- en onboardingomgeving voor zakelijke verkooppartners. De focus ligt op het analyseren van hoogrisico-dossiers en het waarborgen van compliance binnen een snelgroeiende e-commerce omgeving.

Werkzaamheden

Het uitvoeren van CDD/KYC-onderzoeken op nieuwe en bestaande zakelijke verkooppartners

Het analyseren van complexe klantstructuren en het identificeren van integriteitsrisico's

Het uitvoeren van PEP-, sanctie- en UBO-screeningen

Het beoordelen van hoogrisico-dossiers en het bepalen van passende vervolgacties

Het delen van jouw CDD-kennis en expertise met operationeel specialisten binnen het team

Het signaleren van risico's, verbetermogelijkheden en inefficiënties binnen processen en systemen

Het bijdragen aan verdere professionalisering van CDD-processen, beleid en kwaliteitsstandaarden

Het schakelen met interne stakeholders zoals Fraud&Risk, Legal, Compliance en FinTech

Functie-eisen

Je hebt aantoonbare ervaring met onboarding en zakelijke klantonderzoeken

Je bent bevoegd over grondige kennis van de Wwft en relevante integriteitswetgeving

Je bent proactief, zelfstandig en brengt structuur aan in een veranderende omgeving

Je schakelt gemakkelijk met verschillende stakeholders binnen de organisatie

Je werkt nauwkeurig, pragmatisch en behoudt kwaliteit binnen een productiegerichte omgeving

Ervaring binnen e-commerce, fintech of online platformen is een sterke pré

Ervaring met Transaction Monitoring is een pré

Baan&werkvoorwaarden

Locatie: Utrecht

36 uur tot 40 uur per week

Hybride werken; 3 dagen op kantoor

Project t/m eind van het jaar

#J-18808-Ljbffr